Житель Сыктывкара осужден за осуществление незаконной банковской деятельности

Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя Константина Моцного. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере).

Судом установлено, что с мая 2007 г. по февраль 2008 г. в г. Кирове Моцный приобрел у неустановленных лиц четыре комплекта учредительных документов зарегистрированных в налоговых органах организаций. Зарегистрировавшись в качестве учредителя ООО «ПромСервис», Моцный открыл в Сыктывкаре расчетные счета для приобретенных фирм.

К предприимчивому сыктывкарцу обращались лица, желавшие обналичить находившиеся на их расчетных счетах денежные средства. Под предлогом оплаты якобы выполненных работ клиенты перечисляли средства со своих счетов на счета организаций Моцного. В дальнейшем он снимал с расчетных счетов поступившие средства и передавал их клиентам за вычетом заранее оговоренного вознаграждения, размер которого составлял от 3 до 5% от суммы «сделки».

Таким образом Моцный фактически совершал банковские операции – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

Общая сумма, поступившая на расчетные счета подконтрольных Моцному организаций, превысила 125 млн. рублей, а его личный доход от незаконной деятельности составил не менее 3,7 млн. рублей.

Суд признал Моцного виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.