Срок за незаконную банковскую деятельность

Более 125 миллионов рублей незаконно получил житель Коми от нелегальной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). По закону за данное преступление злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении нелегального банкира возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РК, и расследуется Следственной частью СУ МВД по РК.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый, имея умысел на систематическое совершение незаконных банковских операций без регистрации и специального разрешения (лицензии) в период времени с 2007 года по 2008 год приобрел комплекты учредительных документов юридических лиц, зарегистрированных в налоговом органе на подставных лиц.

Далее, действуя от имени данных организаций, открыл в кредитных учреждениях г. Сыктывкара расчетные счета. В дальнейшем он нашел юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые были заинтересованы в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контроля имеющихся у них денежных средств. Эти деньги он размещал на расчетных счетах подставных фирм, после чего обналичивал и возвращал клиентам. За свои услуги злоумышленник получал вознаграждение.

В настоящий момент по уголовному делу проводятся следственные действия.